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PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril


El Congreso

¡Bienvenidos al 1er Summit Internacional de Compliance y Gobierno Corporativo! Este evento se inspira en el mundo del fútbol, donde cada jugada cuenta para alcanzar la victoria. Bajo el lema Anotando el Gol del Éxito Organizacional, reunimos expertos locales e internacionales para compartir conocimientos, analizar desafíos y explorar soluciones innovadoras en cumplimiento normativo y gobernanza corporativa.

Contaremos con la participación de destacados expertos de la fundación del Real Madrid. ¡Únete a nosotros para vivir una experiencia única!


¿Dónde se celebrará?

Salón Azaria, Ciudad Cayalá, Ciudad de Guatemala

Ciudad Cayalá zona 16, Salón Azaria

Precio

USD $200 - Público general 

USD $210 - Público general con almuerzo incluído

USD $120 - Socios WCA y aliados estratégicos 

USD $130 - Socios WCA y aliados estratégicos con almuerzo incluído  

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Con la colaboración / soporte de


Programa

25 Abril 2024

  • 08:00 - 08:30
    REGISTRO DE LOS JUGADORES

  • 08:30 - 08:45
    BIENVENIDA: PRIMER TIEMPO

    Nestor Aparicio

    World Compliance Association - Director General

    Zoltán Rodas

    World Compliance Association - Presidente WCA Capítulo Guatemala y Senior Manager at EY | Integrity, Compliance & Forensic services C. A., Panama & Dominican Republic

    Hector Leal

    Cayalá - CEO
  • 08:45 - 09:45
    JOGO BONITO: Transparencia Fiscal en la organización

    Rafael Tormo

    Fundación Real Madrid - Control de Gestión y Compliance officer

  • 09:45 - 10:30
    JUGANDO LIMPIO: Estrategias de Compliance Para Prevenir Situaciones Irregulares en el Campo Corporativo

    Joaquín Valdivia

    EY Perú - Forensic & Integrity Risk Services Partner, EY Perú

  • 10:30 - 10:45
    TIEMPO FUERA

  • 10:45 - 11:30
    Los Delanteros y La Defensa en Acción: Estrategias del Sector Público en el Juego del Compliance

    Santiago Palomo

    Gobierno de Guatemala - Director Ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción

    Tania De León

    World Compliance Association - Presidenta del Capítulo República Dominicana

    Zoltán Rodas

    World Compliance Association - Presidente WCA Capítulo Guatemala y Senior Manager at EY | Integrity, Compliance & Forensic services C. A., Panama & Dominican Republic

    Marielos Fuentes

    Guatemala Visible - Directora Ejecutiva

    Harris Whitbeck

    INGUAT - Director General
  • 11:30 - 12:30
    EL CAMINO HACIA LA VICTORIA: Códigos de Conducta y el Rol del Director Técnico

    Jose Raúl González

    Progreso - CEO

  • 12:30 - 14:00
    ALMUERZO
  • 14:00 - 14:15
    BIENVENIDA: SEGUNDO TIEMPO

    Luis Ochoa

    World Compliance Association - Tesorero WCA Capitulo Guatemala

  • 14:15 - 15:00
    Estrategias de Prevención del Riesgo Reputacional en el Terreno de Juego

    Sergio Garcia

    Loyalti - Socio Fundador

  • 15:00 - 15:45
    ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO: el día a día de los sistemas de gestión de compliance

    Christian Paredes

    SAP México - Compliance Officer

    Martin Mariscal

    Volkswagen México - Oficial de Integridad y Cumplimiento

    Jensen Samayoa

    Coca-Cola Femsa - Compliance Officer

    Ingrid Gamboa

    Ethikos Global - Co-Funadora/CEO
  • 15:45 - 16:45
    EL SILBATAZO DE LA INTEGRIDAD: El papel de los entes reguladores en el éxito organizacional

    Babaji Cruz

    Lexi Public Law Attorneys - Socio Funador - Gerente

    Enrique Möller

    Moller Law - Socio Fundador

    Frank Helmuth

    Congreso de la República de Guatemala - Contralor General de Cuentas

    Luis Alfredo Gómez Nájera

    Superintendencia de Bancos - Supervisor del Área de Supervisión de Riesgos LD/FT I de personas obligadas bajo la vigilancia e inspección

  • 16:45 - 17:00
    FIN DEL PARTIDO: Coctél de Networking


26 Abril 2024

  • 08:00 - 08:30
    Registro de los jugadores

  • 08:30 - 08:40
    BIENVENIDA: PRIMER TIEMPO

    Paola de la Torre

    World Compliance Association - Vicepresidenta WCA Capítulo Guatemala y Directora de ECOM

  • 08:40 - 09:30
    Los capitanes: el papel de la alta dirección en el éxito de las Estrategias para un Gobierno Corporativo Efectivo

    Olga Mur Malo

    Fundación Real Madrid - Técnico responsable jurídico, delegada de igualdad y protección al menor.

  • 09:30 - 10:20
    Comités empresariales y el papel de los consejeros independientes para el diseño y la ejecución de la estrategia ganadora

    Zoltán Rodas

    World Compliance Association - Presidente WCA Capítulo Guatemala y Senior Manager at EY | Integrity, Compliance & Forensic services C. A., Panama & Dominican Republic

    Rafael McGregor

    CMI - Director Externo

    Jorge Martínez Sanche

    CMI - Director General Gobierno Corporativo
  • 10:20 - 11:10
    LA CHAMPIONS DEL CUMPLIMIENTO: Marcando la Diferencia en Gobierno Corporativo con las Certificaciones ISO 37001, ISO 37003 y ISO 37301

    Ivan Martínez

    World Compliance Association - Vicepresidente WCA y CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA

  • 11:20 - 12:05
    Jugada Maestra: Estrategias Antilavado en el Sector Bancario

    Tania De León

    World Compliance Association - Presidenta del Capítulo República Dominicana

    Karen Chinchilla

    United Nations Global Compact - Multi Country Manager

    Ginny Castillo

    EY Guatemala - Senior Manager

    Lisseth Lemus

    BANTRAB - Directora de División de Cumplimiento y Gobierno Corporativo

    Cristian Nij

    Banco Promérica - Sub-Gerente de Cumplimiento
  • 12:00 - 12:45
    LA DIRECCIÓN DEL EQUIPO: La Clave para Ganar el Campeonato

    Herbert Hernández

    BANTRAB - Gerente General

  • 12:45 - 14:00
    ALMUERZO
  • 14:00 - 14:15
    BIENVENIDA: SEGUNDO TIEMPO

    Rocío Lara

    World Compliance Association - Directora Ejecutiva

  • 14:15 - 15:00
    Que la competencia no te meta gol!!

    Javier Nuñez

    Ockham Economic Consulting - Socio Fundador

  • 15:00 - 15:45
    Tiempos Extras: Investigaciones corporativas para cambiar la táctica.

    Gerber Morales

    Comité Fiscal WCA capítulo Guatemala - Coordinador

    Pablo Cordón

    Ethikos Global - Co-Fundador

    Byron Mendez

    Ecovis Guatemala - Managing Partner

    Nestor Lopez

    Grand Thornton - Director de Auditoria
  • 15:45 - 16:30
    CONTROL DEFENSIVO: Estrategias Innovadoras para Mitigar Riesgos

    Rafael Tormo

    Fundación Real Madrid - Control de Gestión y Compliance officer

    Nestor Aparicio

    World Compliance Association - Director General

    Olga Mur Malo

    Fundación Real Madrid - Técnico responsable jurídico, delegada de igualdad y protección al menor.

    Noelia Romero

    Be Compliance - Socia Directora

    Nancy Zetina

    Licores de Guatemala - Corporate Compliance Manager
  • 16:30 - 16:45
    FIN DEL PARTIDO: Cierre

Ponentes
del Congreso

Inscripción

¡Participa!


Deseo la emisión de Factura
Acceso al congreso 25 y 26 abril formato presencial (público general) (200 USD / )
Acceso al congreso 25 y 26 abril formato presencial (socios WCA y aliados) (120 USD / )
Acceso al congreso 25 y 26 abril formato presencial (público general) + almuerzo (210 USD / )
Acceso al congreso 25 y 26 abril formato presencial (socios WCA y aliados)+almue (130 USD / )

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2025 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Rafael Tormo

Fundación Real Madrid - Control de Gestión y Compliance officer
Técnico responsable de Control de Gestión y Compliance Officer de la Fundación Real Madrid

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Santiago Palomo

Gobierno de Guatemala - Director Ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción
Con una destacada trayectoria en el ámbito legal y académico, Santiago Palomo Vila es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, donde obtuvo su maestría en Derecho y es miembro del Laboratorio Anticorrupción.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Nestor Aparicio

World Compliance Association - Director General
Néstor Aparicio es un profesional de dilatada experiencia en materia de cumplimiento normativo internacional que ha prestado sus servicios como abogado, consultor y, finalmente, como Compliance Officer para una multinacional con presencia internacional, dedicado a la gestión del sistema de Compliance en España, Estados Unidos, México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. En el ámbito docente se ha destacado como profesor en varias universidades y editoriales, de entre las que destaca la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho en México y la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto de Empresa en España, además de ser conferenciante y colaborador habitual de varias instituciones privadas y públicas. Ha coordinado el manual Compliance Organizacional en México, situada como una de las principales obras en materia de cumplimiento normativo.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Tania De León

World Compliance Association - Presidenta del Capítulo República Dominicana
Compliance maker Speaker/Consultora/Autora/Investigadora/docente (Der. Pub, ISO Risk, Compliance, Antisoborno, Whistleblowing, Gobernanza, Auditora) Autora Guía Public Compliance: Esenciales en el Sector Público

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Jose Raúl González

Progreso - CEO
Desde hace más de una década, tengo la suerte de desempeñarme como CEO de Progreso, empresa con una tradición centenaria en la producción de materiales y soluciones para la construcción. Además, en el 2022 tuve el honor de ser reelegido como Presidente de la Federación Interamericana de Cemento (FICEM), un rol que me permite confirmar el potencial del trabajo colectivo para encontrar soluciones innovadoras y creativas a los retos de nuestra industria en la región. También soy profesor en la Universidad Francisco Marroquín en donde comparto con mis estudiantes (los verdaderos maestros) la experiencia que he adquirido a lo largo de los años.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Ivan Martínez

World Compliance Association - Vicepresidente WCA y CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
Directivo y experto en sistemas de gestión y organización empresarial en Ámbitos nacionales e internacionales con especialización en el desarrollo de negocios y la gestión bajo normas y estándares internacionales, experto, asesor y auditor en gestión de riesgos y compliance.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Zoltán Rodas

World Compliance Association - Presidente WCA Capítulo Guatemala y Senior Manager at EY | Integrity, Compliance & Forensic services C. A., Panama & Dominican Republic
Soy un profesional dedicado a la implementación de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance en instituciones financieras a nivel regional y mundial, con especial enfoque en la ética y transparencia. Actualmente tengo el cargo de Presidente de World Compliance Association, capítulo Guatemala, la cual es una institución sin fines de lucro dedicada a la promoción, reconocimiento y certificación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del Compliance. Adicionalmente apoyo a nuestros clientes formando parte de la firma EY como Senior Manager en Compliance, Forensics & Integrity Services a cargo de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Christian Paredes

SAP México - Compliance Officer
Asesor general experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria de software informático. Fuerte profesional legal capacitado en procesos comerciales, software empresarial, gestión de relaciones con el cliente (CRM), servicios profesionales e industria de software.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Martin Mariscal

Volkswagen México - Oficial de Integridad y Cumplimiento
Profesional en Ética y cumplimiento con más de 10 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de programas de cumplimiento empresarial, gestión de riesgos y programas de integridad corporativa

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Paola de la Torre

World Compliance Association - Vicepresidenta WCA Capítulo Guatemala y Directora de ECOM
Abogada con experiencia de 8 años en el área de Derecho Mercantil, Cumplimiento & Anticorrupción. Especialista en Compliance, cuenta con un LLM en Global Corporate Compliance en la colaboración del Instituto de Empresa de Madrid (IE) y la Universidad de Nueva York (NYU). Además con una Maestría en Business International Law , siendo beneficiaria de la fundación Guatefuturo, en la facultad de derecho de la Universidad Ramon Llull (ESADE) de Barcelona y dos posgrados: el primero en Derecho Mercantil Contemporáneo y el segundo en Derecho Mercantil Tributario, ambos por la Universidad San Carlos de Guatemala en colaboración con el Instituto de Derecho Mercantil y el Colegio de Abogados de Guatemala. Doble licenciatura de abogacía y notariado por la Universidad Francisco Marroquín.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Sergio Garcia

Loyalti - Socio Fundador
CPA, Abogado y Notario, Socio Director, consultor y negocios en LOYALTI, Actualmente miembro de la comisión en precios de transferencia del IGCPA, creador de contenido legal, fiscal, financiero y de negocios en las distintas redes sociales, asesor corporativo en diversas empresas en el área fiscal, legal y precios de transferencia, desarrollo de trabajos en el área fiscal, desarrollo de trabajos en el área legal, asistencia jurí­dica en materia mercantil, laboral y fiscal, resolución de conflictos en materia mercantil y laboral, dar un soporten integral que permita satisfacer las necesidades de los clientes

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Karen Chinchilla

United Nations Global Compact - Multi Country Manager
Énfasis en Política Económica Internacional y Sostenibilidad Corporativa. Experiencia en el sector privado organizado y organizaciones internacionales, liderando iniciativas y proyectos enfocados a desarrollo y fortalecimiento empresarial (Cumplimiento, Comercio Internacional, Competitividad y Sostenibilidad)

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Javier Nuñez

Ockham Economic Consulting - Socio Fundador
Economista. 29 años de experiencia en el análisis de competencia económica, regulación y estudios de mercado. Participó en el análisis de más de 3,000 fusiones y cientos de investigaciones de prácticas monopólicas y durante 23 años participó en la agencia monopolios del gobierno mexicano, COFECE, de la cual fue Comisionado.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Luis Ochoa

World Compliance Association - Tesorero WCA Capitulo Guatemala
Tiene catorce años de experiencia en auditoria fiscal, auditori­a interna, cumplimiento antisoborno y finanzas corporativas. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como profesional en el sector de servicios de auditori­a externa, agro industria y construccion. Licenciado en contaduria publica y auditoria, en proceso de cierre del master de finanzas de la Universidad UNIR Mexico. Miembro fundador de World Compliance Association Capitulo Guatemala y Tesorero de Junta Directiva desde diciembre 2019 a la fecha actual.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Marielos Fuentes

Guatemala Visible - Directora Ejecutiva
Directora Ejecutiva Licenciada en Comunicación Área trabajo: Comunicación y Liderazgo

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Rocío Lara

World Compliance Association - Directora Ejecutiva
Posgrado en resolución de Conflictos Maestría en Gestión Pública y Liderazgo Especialización en Exportación de servicios y Negocios Internacionales

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Hector Leal

Cayalá - CEO
Gerente General de Grupo Cayalá, planificó el desarrollo de nuevas áreas. Forma parte de la junta de directores del Ingenio Magdalena. En Ciudad Cayalá lidera el reciclaje del 50% de basura; y la conversión de los desechos orgánicos en composta.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Jensen Samayoa

Coca-Cola Femsa - Compliance Officer
Abogado y Notario con una amplia formación en áreas legales. Con especializaciones y maestrías en Derecho Corporativo, Tributario, y Compliance de reconocidas universidades en Guatemala y en el extranjero. Actualmente Legal Compliance Officer y Ejecutivo Legal de Coca-Cola en Guatemala, con más de 18 años de experiencia en Derecho Corporativo, Civil, Mercantil, Administrativo y Compliance. Mediador del Centro Internacional de Mediación, Scrum Master, Presidente del Comité de Compliance de Amcham Guatemala, Secretario de la Fundación para la Conservación del Agua para la Región Metropolitana (Funcagua), miembro de Juntas Directivas y expositor en temas de cumplimiento, además de ser redactor de artículos legales

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Joaquín Valdivia

EY Perú - Forensic & Integrity Risk Services Partner, EY Perú
Joaquín inició su carrera en EY en el año 2003, brindando servicios relacionados con la administración de riesgos de integridad en los negocios que pueden afectar la reputación y los resultados financieros de las empresas, incluyendo riesgos relacionados con procesos de negocio y cumplimiento ético y normativo. Ha participado en diversos proyectos en el Perú y en el extranjero, para importantes empresas del sector minero, pesquero, manufactura, consumo masivo, financiero, seguros, servicios, entre otros.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Babaji Cruz

Lexi Public Law Attorneys - Socio Funador - Gerente
Abogado, experto en Contratación Pública y Experto en Ética, Buen Gobierno y Tansparencia. Cuenta con especialidades en Derecho Empresarial y Diplomacia y Servicio Consular. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de la Coruña, España. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el servicio público, especializándose los últimos años en contratación pública, tanto a nivel nacional como internacional. Posee amplios conocimientos de Estado en aspectos como planificación estratégica, operativización de la Administración Pública y el marco regulatorio, incorporando en su práctica profesional la implementación del Compliance y gestión de riesgos para la mejora de la gestión de compras públicas. Es docente universitario, ha impartido charlas y talleres especializados sobre contratación pública, gestión pública y gestión de riesgos. Ha diseñado, coordinado y ejecutado programas de formación en derecho público, destacando en materias de contratación pública y Public Compliance. Es miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP) y miembro asociado de la World Compliance Association (WCA).

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Ingrid Gamboa

Ethikos Global - Co-Funadora/CEO
Emprendedora apasionada con más de dos décadas de experiencia en el mundo empresarial, especializada en la convergencia de tecnología y la creación de soluciones con impacto positivo. Colombiana y establecida en Centroamérica desde hace más de 20 años, cofundadora de múltiples empresas antes de asumir el rol de CEO en Ethikos Global / Cumply.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Enrique Möller

Moller Law - Socio Fundador
Enrique Möller se desempeña como socio fundador de la firma, y sus áreas de especialidad incluyen Derecho Corporativo, Litigio Especializado e Impuestos, en las que ha acumulado experiencia trabajando con clientes de las industrias de Retail, Infraestructura, y Energía.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Olga Mur Malo

Fundación Real Madrid - Técnico responsable jurídico, delegada de igualdad y protección al menor.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Rafael McGregor

CMI - Director Externo

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Jorge Martínez Sanche

CMI - Director General Gobierno Corporativo

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Ginny Castillo

EY Guatemala - Senior Manager
Principales industrias de experiencia: Consumo & Retail, Farmacéuticas, Servicios, Transporte de Valores.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Gerber Morales

Comité Fiscal WCA capítulo Guatemala - Coordinador
Experto y Speaker internacional en asuntos financieros y fiscales estratégicos, enfocado en la generación de valor agregado a través de la implementación y procuración de mejores prácticas de gobierno corporativo con enfoque tributario, normativa internacional financiero-contable, y la visión técnica de una interpretación de la legislación nacional vigente desde una perspectiva amplia del marco jurídico local e internacional.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Pablo Cordón

Ethikos Global - Co-Fundador

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Noelia Romero

Be Compliance - Socia Directora
Consultora de Auditoría y Cumplimiento con más de 17 años de experiencia en roles directivos en empresas internacionales. He sido Chief Ethics & Compliance Officer en el FC Barcelona y Fundación Barça, Head of Internal Audit & Compliance en Blacktone Group, Head of Internal Audit en General Electric Money Bank y responsable de auditoría externa en Deloitte. Altamente especializada en asesorar a clientes en áreas como ética y cumplimiento, controles internos, fraude, riesgos empresariales, SOX, procesos operativos y marco de gobierno. Orientación al cliente y capacidad para trabajar en equipos multifuncionales e internacionales. Miembro de la World Compliance Association (WCA).

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Nancy Zetina

Licores de Guatemala - Corporate Compliance Manager
Líder de Integridad Empresarial con experiencia en los sectores Financiero, Bebidas y Energía, liderando equipos para el diseño e implementación de programas de Cumplimiento y Riesgos, Sistemas de Gestión ALD y Antisoborno, entre otros, así como procesos de automatización de Due Diligence. Mejorar positivamente la imagen y reputación de las organizaciones. Alto sentido del deber, pensamiento estratégico y capacidad para guiar equipos hacia el logro de resultados.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Lisseth Lemus

BANTRAB - Directora de División de Cumplimiento y Gobierno Corporativo
Profesional apasionada en el desarrollo de equipos de alto desempeño, pensamiento estratégico, integridad, creatividad, visión 360. Licenciada en Administración de Empresas con master en: Administración Financiera, Especialización en Compliance y Gestión de Riesgos, Big Data and Business Analytics. Actualmente es Directora de la División de Cumplimiento y Gobierno Corporativo del Grupo Financiero de los Trabajadores, también se ha desempeñado como Gerente de la División de Cumplimiento y oficial Responsable de FATCA del Grupo Financiero Agromercantil, y Gerente de Cumplimiento Normativo del Grupo Financiero Citibank de Guatemala. "Me gustan los nuevos retos y estar en constante aprendizaje"

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Cristian Nij

Banco Promérica - Sub-Gerente de Cumplimiento

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Byron Mendez

Ecovis Guatemala - Managing Partner
Byron es Contador Público y Auditor, Colegiado #564, con Maestría en Economía Aplicada y Administración de Negocios de Texas A&M University, USA. Coach Certificado por ICAEW Londres en NIIF Completas, NIIF Pymes y Normas Internacionales de Auditoria, asi como Certificado por International Coaching Community - ICC #8557. Esta Certificado en ISO 22301 ? Continuidad de Negocios y Resilencia organizacional asi como en ISO 27001 ? Seguridad de TI.

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25 y 26 de abril

Herbert Hernández

BANTRAB - Gerente General
Más de 26 años de experiencia bancaria en Guatemala y Estados Unidos. Es Administrador de Empresas con maestrías en Negocios y Marketing y en Transformación Digital. Experto en diseñar y ejecutar estrategias y canales comerciales. Posee una capacidad superior para innovar y gestionar cambios. Tiene experiencia en potenciar nuevos mercados e implementar proyectos corporativos, así como en liderar y desarrollar equipos comerciales. Se unió a Bantrab en octubre de 2017 como Director de División Comercial y ascendió a Gerente General en enero de 2022.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Harris Whitbeck

INGUAT - Director General
Tiene una licenciatura en Estudios Internacionales en Washington College y una maestría en Periodismo en Columbia University, Nueva York. Es un periodista y corresponsal internacional con más de 30 años experiencia. Se ha desarrollado como miembro de la junta directiva de la Universidad del Valle de Guatemala en el campus de Sololá y del Instituto Guatemalteco Americano. A esto se suma que fue socio fundador del periódico digital Nómada y miembro activo de la Cámara Guatemalteca de Turismo.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Frank Helmuth

Congreso de la República de Guatemala - Contralor General de Cuentas
En su proyección humanitaria ha sido colaborador del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, además, ha formado parte de actividades sociales para llevar esperanza a familias con donaciones de insumos de consumo diario. Dentro de sus reconocimientos se toma en cuenta la participación de análisis, revisión e implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental por la Contraloría General de Cuentas, además por su participación en la adopción del manual de auditoría, entre otras distinciones que le han realizado. Otro punto importante de su plan de trabajo es la buena gobernanza institucional, en ella se enfoca la prevención creando cubículos de información, desde la etapa de planificación para determinar en qué aspecto estará orientada la calidad de gastos públicos, así como la ejecución del presupuesto fiscal del año 2023.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Nestor Lopez

Grand Thornton - Director de Auditoria
Con 23 años de práctica profesional en auditoría de estados financieros, para entidades comerciales, industriales, empresas del sector eléctrico, inmobiliarias, de construcción, de servicios, financieras, bancarias, entidades de microfinanzas, así como entidades no lucrativas y gubernamentales y entidades educativas.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Luis Alfredo Gómez Nájera

Superintendencia de Bancos - Supervisor del Área de Supervisión de Riesgos LD/FT I de personas obligadas bajo la vigilancia e inspección
En el ámbito profesional, el Lic. Gómez tiene experiencia en temas de banca central, mercados financiero, supervisión financiera y en prevención de LA/FT; así como, análisis estratégico de la información, emisión de normativa prudencial para personas obligadas financieras y no financieras, en evaluación de riesgos de LA/FT y es instructor reconocido por el organismo internacional Grupo Egmont. Actualmente se desempeña como Supervisor del Área de Supervisión de Riesgos LD/FT I de personas obligadas bajo la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos del Departamento de Prevención y Cumplimiento en la Intendencia de Verificación Especial, impulsando la supervisión basada en riesgos sectorial, enfocada a las vulnerabilidades específicas de sus productos y servicios con énfasis en las nuevas tecnologías, para enfocar a las instituciones financieras a que mitigue eficazmente los riesgos de LD/FT, mediante su estructura de gobierno y cultura de cumplimiento.

PRIMER SUMMIT INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO GT

25 y 26 de abril

Abi Q

Banco CHN

Visite su página web en:
https://www.chn.com.gt/

Banco de los Trabajadores

Visite su página web en:
https://www.bantrab.com.gt/

Banco Promérica

Visite su página web en:
https://www.bancopromerica.com.gt/

BANRURAL

Visite su página web en:
https://www.banrural.com.gt/site/BanruralCorp/Personas.html

Cementos Progreso

Visite su página web en:
https://www.cempro.com/

Cervecería Ambev Guatemala

Visite su página web en:
https://ambev.gt/

Ciudad Cayalá

Visite su página web en:
https://www.cayala.com/

CMI

Visite su página web en:
https://somoscmi.com/es/

Coca-Cola FEMSA

Visite su página web en:
https://coca-colafemsa.com/

Ethikos Global

Visite su página web en:
https://ethikosglobal.com/

Grant Thornton

Visite su página web en:
https://www.grantthornton.gt/

Green Development

Grupo Hame

Visite su página web en:
https://grupohame.com/es/

LEXI

Visite su página web en:
https://www.linkedin.com/company/lexipubliclaw/?originalSubdomain=do

Licores de Guatemala

Visite su página web en:
https://licoresdeguatemala.com/

Loyalti

Visite su página web en:
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SAP México

Visite su página web en:
https://www.sap.com/latinamerica/index.html

Volkswagen México

Visite su página web en:
https://www.volkswagen.com.gt/es.html